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Tags (6) : blanchiment de capitaux

L'UE place la Tunisie sur une liste noire du blanchiment et du financement du terrorisme

L'UE place la Tunisie sur une liste noire du blanchiment et du financement du terrorisme
13/02/2019 - | Société / Institutions
MEDITERRANEE. L'UE publie une nouvelle liste de pays tiers "présentant des carences stratégiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme".
blanchiment de capitaux, Commission européenne, Commission tunisienne des analyses financières, CTAF, financement du terrorisme, Libye, liste noire, Syrie, terrorisme, Tunisie, Union européenne (UE), Věra Jourová

Les voies du blanchiment fiscal du Vatican deviennent de moins en moins impénétrables

Les voies du blanchiment fiscal du Vatican deviennent de moins en moins impénétrables
08/12/2017 - | Société / Institutions
Dans un rapport, Moneyval juge que le Saint-Siège a réalisé des progrès sur le blanchiment d'argent mais doit intensifier ses efforts pour lancer des poursuites.
AIF, Autorité d'information financière, blanchiment d'argent, blanchiment de capitaux, Cité du Vatican, comité d'experts, Conseil de l'UE, Europe, finances, François, Gibraltar, Guernesey, Institut pour les oeuvres de religion, IOR, Israël, Jersey, Moneyval, Saint-Siège, Vatican, Île de Man

Début du procès de Rodrigo Rato, ex-directeur général du FMI

Début du procès de Rodrigo Rato, ex-directeur général du FMI
26/09/2016 - Eric Apim | Services
ESPAGNE. L'ancien directeur du Fonds monétaire international et ancien président de Bankia est accusé de fraude fiscale et blanchiment de capitaux.
Bankia, blanchiment de capitaux, Caja Madrid, Dominique Strauss-Kahn, finances, fisc, FMI Fonds monétaire international, fraude fiscale, Madrid, Rodrigo rato

Le Conseil de l’Europe demande plus d’effort au Monténégro face au blanchiment de capitaux

Le Conseil de l’Europe demande plus d’effort au Monténégro face au blanchiment de capitaux
23/06/2015 - Ludivine Tur | Société / Institutions
MONTÉNÉGRO. Le Conseil de l’Europe demande au Monténégro de mieux lutter contre le blanchiment de capitaux en menant plus d'investigations et de poursuites.
blanchiment de capitaux, Conseil de l'UE, Europe, lutte antiterroriste, MONEYVAL, Monténégro, terrorisme

La lutte contre la corruption peut profiter au développement social

La lutte contre la corruption peut profiter au développement social
29/11/2012 - | Société / Institutions
EUROPE. Les députés européens de la CRIM souhaitent que l'argent saisi soit utilisé à des fins sociales.
blanchiment de capitaux, commission spéciale, corruption, criminalité organisée, directive européenne, Europe, pedro gomes pereira, salvatore Iacolino

Le plus grand procès de corruption s'ouvre en Espagne

Le plus grand procès de corruption s'ouvre en Espagne
28/09/2010 - Francis Mateo, à BARCELONE | Société / Institutions
ESPAGNE. L'affaire Malaya débouche sur le plus grand procès pour corruption d'élus locaux.
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