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Un réseau bancaire parallèle démantelé entre le Maroc et l'Europe


Rédigé par Eric Apim, le Mercredi 30 Novembre 2016 - Lu 2090 fois


Un réseau de blanchiment d'argent épinglé en Europe et au Maroc (photo : DR)
Un réseau de blanchiment d'argent épinglé en Europe et au Maroc (photo : DR)
MAROC / EUROPE. Xavier Tarabeux, procureur de la République de Marseille, a annoncé le démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent de la drogue entre le Maroc, la France, la Belgique et les Pays-Bas. L'affaire a commencé en juin 2015 par l'interception à Mornas (Vaucluse) d'un véhicule dont le conducteur détenait 298 000 € en petites coupures.

Le système fonctionnait avec un véritable réseau bancaire parallèle, un Hawala (système traditionnel de paiement informel dans le monde arabe), implanté au Maroc. Des collecteurs sont chargés de récupérer l'argent des trafics puis de les transférer à un niveau supérieur. S'établit ensuite une "compensation entre les pays" qui, comme l'explique Xavier Tarabeux, efface toute traçabilité et limite les transferts internationaux. "Le montage repose à la fois sur le numéraire et sur la confiance entre les interlocuteurs... et sur l'importance du trafic de stupéfiants", commente le Procureur de Marseille.

75 M€ ont été tracé entre août 2015 et novembre 2016 par les enquêteurs européens (425) réunis au sein d'une "équipe commune d'enquête" et agissant sous la direction de la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Selon les premières estimations, ce réseau aurait permis de blanchir près de 400 M€ ces quatre dernières années.

Une cinquantaine de personnes a été arrêté en Europe dont la moitié est détenue. En France, vingt personnes ont été mises en examen avec dix huit mandats de dépôt, un contrôle judiciaire et trois mandats d'arrêt : un au Pays-Bas, deux au Maroc dont l'instigateur du réseau. Les personnes concernées sont gérant de commerce, médecin généraliste, commercial diamantaire, gérant de société, négociateur immobilier.

Les différentes perquisitions se sont traduites par une saisie de 7 kg d'or, 10 kg de cocaïne et 785 kg de cannabis pour une valeur globale de 6,5 M€.




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