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Plusieurs personnalités impliquées dans le scandale Swissleaks



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Les listings proviennent de la filiale suisse de HSBC (photo CC-B. Strasser)
Les listings proviennent de la filiale suisse de HSBC (photo CC-B. Strasser)
MÉDITERRANÉE. Entrepreneurs, avocats, médecins, célébrités du show-business, sportifs, dans son édition du dimanche 8 février 2015, le journal français Le Monde a épinglé 3 000 noms de personnalités soupçonnées de fraude fiscale. Le comique Gad Elmaleh, la réalisatrice Lisa Azuelos, le chanteur Philippe Lavil, le footballeur Christophe Dugarry, le sénateur Aymeri de Montesquiou, le chanteur Phil Collins, Arlette Ricci (héritière de Nina Ricci), le photographe de mode Peter Lindbergh, le coiffeur Jacques Dessange, les familles Mentzelopoulos (Château Margaux) et Ouaki (magasins Tati), l'acteur américain John Malkovitch... tous sont, ou ont été, titulaires de comptes en banques chez HSBC, souvent via des sociétés écran.

Pour dévoiler cette affaire, baptisée Swissleaks par le quotidien, les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet se reposent sur les données bancaires mondiales de 100 000 clients portant sur la période 2005 à 2007. Elles ont été fournies, à travers deux fichiers, par l'ex-informaticien de la banque, Hervé Falciani, et par un autre informateur resté secret. "Nous avons partagé ces données avec une soixantaine de médias internationaux, coordonnés par l'ICIJ, consortium de journalistes d'investigation" précisent les auteurs. En tout, 180,6 mrds€ auraient transités par Genève dont 11 mrds€ d'actifs français.

Le Monde précise toutefois qu'"un bon nombre de comptes ont été depuis régularisés auprès du fisc français". Le fisc français aurait ainsi récupéré 300 M€ en quatre ans sur cette fameuse liste de comptes détenus par des Français à l'étranger chez HSBC Private Bank (filiale suisse du second groupe bancaire mondial HSBC).

Le Maghreb touché

En Israël, 10 mrds$ (8,8 mrds€) ont été recensés dans ces comptes suisses et concernent 6 500 Israéliens dont les diamantaires Beny et Daniel Steinmetz, le rabbin David Pinto et Zadik Bino (actionnaire majoritaire de la First International Bank d'Israël).

Cinquante cinq personnes citoyennes des territoires palestiniens (Cisjordanie et Gaza) disposeraient de dépôts cumulés de 148 M$ (130,7 M€).

Au Maroc, l'enquête recense 1 068 clients qui détiendraient plus d'1,6 mrd$ (1,4 mrd€) dont le roi du Maroc Mohamed VI qui posséderait cinq comptes pour une somme globale de 9,1 M$ (8 M€).

En Algérie, ce chiffre se porte à 440 clients pour 671 M$ (592 M€) mais aucun nom d'Algérien n'est révélé pour l'instant.

En Tunisie, c'est sans surprise, Belhassen Trabelsi (beau-frère de l'ex-président Ben Ali) qui est cité avec 22 M$ (19,4 M€) sur la seule période 2006-2007. Mais, les clients tunisiens d'HSBC ont réuni à Genève quelque 72,8 M$ avec l'ouverture de 349 comptes bancaires entre 1970 et 2006.

La région Méditerranée demeure donc particulièrement touchée avec également l'implication de Rami Makhlouf (cousin du président syrien Bachar al-Assad), du roi de Jordanie Abdallah II, de l'ancien ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie Rachid Mohamed Rachid et du pilote de moto Valentino Rossi.


Lundi 9 Février 2015

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