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Les banques BPA et Banco Madrid accusées de blanchiment



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BPA est implantée en Andorre, au Luxembourg et au Panama... (capture d'écran)
BPA est implantée en Andorre, au Luxembourg et au Panama... (capture d'écran)
ANDORRE / ESPAGNE. Le Département du Trésor des États-Unis accuse la banque andorrane BPA (Banca Privada d'Andorra) et sa filiale espagnole Banco Madrid de blanchiment d'argent sale pour le compte d'organisations criminelles internationales. Les services fiscaux américains spécialisés dans la lutte contre les délits financiers suspectent notamment un lien entre ces entités bancaires et les mafias originaires de Russie et de Chine.

Banco Madrid se trouve donc mise sous tutelle de la Banque d'Espagne en attendant le développement de l'enquête. La filiale espagnole, disposant d'un capital de 6 mrds € d'actifs, se spécialise dans la recherche de placements financiers pour les grands comptes.  

Mercredi 11 Mars 2015

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