Econostrum | Toute l'actualité économique en Méditerranée


La Syrie et la Bosnie Herzégovine sur la liste noire du Gafi



            Partager Partager

La Syrie et la Bosnie Herzégovine sur la liste noire du Gafi
MEDITERRANEE. Le Gafi (Groupe d'Action Financière) a tenu une réunion plénière à Paris du 15 au 19 février 2016.

Cet organisme intergouvernemental élabore des normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et vérifie leurs transpositions législatives, réglementaires et opérationnelles. Il a rédigé une série de recommandations devenues des normes internationales.  Elles ont vocation à être appliquées par tous les pays du monde.

Trois fois par an, le Gafi fait le point et publie un tableau des Etats défaillants. En Méditerranée, seuls deux pays restent sur cette liste noire.

En dépit de ses engagements, le Gafi estime que la Bosnie Herzégovine n'a pas pris les mesures demandées, notamment concernant « la criminalisation du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent dans tous les codes pénaux », la mise en place « des cadres juridiques destinés à permettre le gel des avoirs des terroristes », la surveillance et la mise en œuvre « d'un contrôle des changes transfrontaliers », la « confiscation des biens » des coupables.

La Syrie est elle aussi épinglée, même si le Gafi constate « des progrès » en 2014 avec « la criminalisation du financement du terrorisme et l'établissant des procédures de gel des avoirs des terroristes ». Mais la guerre a rendu impossible la vérification par le Gafi de la réelle mise en œuvre des réformes.

Le Gafi a salué les progrès «significatifs» de l'Algérie. Il constate que le pays a « adapté son cadre juridique et réglementaire » aux standards internationaux. Il a également accueilli Israël en qualité d'observateur.


Gérard Tur
Mardi 23 Février 2016

Lu 5082 fois




Droits d'auteur et/ou Droits sur les Dessins et Modèles
Le présent site constitue une œuvre dont Econostrum.info est l'auteur au sens des articles L. 111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. La conception et le développement dudit site ont été assurés par la société Econostrum.info. Les photographies, textes, slogans, dessins, images, vidéos, séquences animées sonores ou non ainsi que toutes œuvres intégrées dans le site sont la propriété d'Econostrum.info. Les reproductions, sur un support papier ou informatique, du dit site et des œuvres qui y sont reproduits sont interdites sauf autorisation expresse d'Econostrum.info.






RÉFLEXION

"L'unité et le rassemblement des Méditerranéens sont plus que jamais nécessaires"

Karim Amellal, ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères
avis d'expert

Actus par pays

Voir en plein écran




Suivez-nous
Facebook
Twitter
YouTube
Newsletter


Actus par zones

Algérie Bosnie-Herzégovine Égypte Espagne France Grèce Israël Italie Jordanie Liban Libye Maroc Portugal Syrie Tunisie Turquie Europe MENA





Guide de l'économie 2021
Le guide 2021 de l'économie en Méditerranée

Le guide 2021 de l'économie e...

 30,00 € 
  Prix Spécial | 20,00 €



À propos d'Econostrum.info


Econostrum.info est un média indépendant qui traite au quotidien l'actualité économique des pays riverains de la Méditerranée. Coopération économique, actualité des entreprises par secteur (Industrie, Services, Transport, Environnement, Finances), dossiers thématiques, actualité des aéroports, compagnies aériennes et maritimes (nouvelles destinations)... sont traités et analysés par une équipe de journalistes présents dans le bassin méditerranéen.