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Le logo de la Banque centrale de Chypre
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CHYPRE. La Banque centrale de Chypre annonce avoir pris le contrôle des activités de la succursale de la banque FBME à Chypre.
Basée en Tanzanie, la FBME mènerait, selon le FinCEN, un organisme du Trésor américain, d’importantes "opérations de blanchiment d’argent". En effet, le 17 juillet 2014, l'organisme accusait l'institution, autrefois connue sous le nom de la Banque fédérale du Moyen-Orient, d'être "associée au blanchiment d'argent" et de "se soustraire au contrôle des autorités chypriotes" (90% de ses activités bancaires passeraient par Chypre). Par cette décision, le FinCEN excluait la banque du système financier américain.
Le 8 juillet 2014, Fitch relevait à CC la note de la Banque centrale de Chypre, jusqu’alors placée dans la catégorie « défaut ».
Basée en Tanzanie, la FBME mènerait, selon le FinCEN, un organisme du Trésor américain, d’importantes "opérations de blanchiment d’argent". En effet, le 17 juillet 2014, l'organisme accusait l'institution, autrefois connue sous le nom de la Banque fédérale du Moyen-Orient, d'être "associée au blanchiment d'argent" et de "se soustraire au contrôle des autorités chypriotes" (90% de ses activités bancaires passeraient par Chypre). Par cette décision, le FinCEN excluait la banque du système financier américain.
Le 8 juillet 2014, Fitch relevait à CC la note de la Banque centrale de Chypre, jusqu’alors placée dans la catégorie « défaut ».
Mardi 11 mai 2021, à 19 heures (de Paris)
